fraude
“Tengo una pregunta. Tengo USDT almacenados en mi cartera y tengo la frase semilla. ¿Cómo transferir mis fondos a otra cartera?”. Encontramos un comentario como este en un vídeo relacionado con las finanzas en YouTube. Luego, se ve la frase semilla revelada en su totalidad en el comentario.
Esto parecía sospechoso: incluso un completo principiante en criptomonedas debería saber que no debe compartir su frase semilla con nadie. Éramos cautelosos y por una buena razón… este comentario era una estafa.
Sigue leyendo para averiguar qué puede salir mal si de alguna manera te encuentras con la frase semilla de alguien…
“Te doy la frase semilla y tú me ayudas a transferir mi dinero a otra cartera”
Empecemos por lo básico. Una frase semilla es una secuencia única generada aleatoriamente de palabras del diccionario que juntas forman una frase necesaria para recuperar el acceso a una criptocartera. Cuando alguien comparte su frase semilla, esencialmente la clave de su cartera, parece extremadamente sospechoso. Luego, descubrimos comentarios similares, cada uno con la misma frase de recuperación y una solicitud de ayuda para transferir fondos a otra plataforma. En particular, todos estos mensajes se publicaron desde cuentas recién creadas.
En comentarios similares escritos desde cuentas recién creadas, supuestamente “novatos en cripto” comparten generosamente sus frases iniciales
Ahora, imaginemos por un segundo que alguien que lee uno de estos comentarios es poco escrupuloso y, en lugar de ayudar al novato, decide echar un vistazo al interior de la cartera (al fin y al cabo, tiene la clave). Al abrir la cartera, se encuentran con la agradable sorpresa de que está repleta de USDT: un token TRC20 de la red TRON vinculado al valor del dólar estadounidense. La cartera contiene el equivalente a ocho mil dólares. Bueno, ¿qué hacer a continuación? La respuesta correcta sería recordar que el dinero gratis no existe y alejarse de la cartera.
Encontrar varios miles de dólares estadounidenses en la cartera de otra persona parece una oportunidad afortunada de hacerse rico para una persona inmoral.
Sin embargo, la estafa asume que nuestro nefasto transeúnte querrá apropiarse de toda o al menos parte de la criptomoneda. Pero para retirar USDT, se debe pagar una pequeña tarifa en otra moneda: TRX (el token de criptomoneda TRON). Desafortunadamente, la cartera no tiene suficiente TRX, por lo que el ladrón intenta transferir TRX desde su propia cartera personal, solo para descubrir que los tokens que ha transferido inmediatamente terminaron en una tercera cartera completamente diferente.
La lista de transacciones detalla las ganancias de los estafadores
El problema es que el cebo está configurado como una cartera multifirma. Para autorizar las transacciones salientes en dichas carteras, se requiere la aprobación de dos o más personas, por lo que la transferencia de USDT a una cartera personal no funcionará, incluso después de pagar la “comisión”.
Por lo tanto, los estafadores se están haciendo pasar por principiantes que tontamente comparten el acceso a sus criptocarteras, engañando a ladrones igualmente ingenuos, que terminan convirtiéndose en las víctimas. En este escenario, los estafadores son algo así como los Robin Hood digitales, ya que el esquema se dirige principalmente a otros individuos corruptos. Pero este giro no es nada nuevo: anteriormente hemos cubierto un esquema de fraude criptográfico mucho más elegante, también dirigido a personas sin principios.
Cómo protegerte de las criptoestafas
La forma de protegerte contra la estafa descrita anteriormente es bastante sencilla: simplemente sé una persona decente y no intentes entrar en las criptocarteras de otras personas, aunque la frase semilla se deje en los comentarios de tu canal de YouTube favorito o incluso se cuele por debajo de la puerta de tu casa.
En todos los demás casos, los propietarios de activos criptográficos pueden seguir estos consejos y recomendaciones universales:
- Infórmate sobre las estafas más recientes dirigidas al robo de criptomonedas para estar al tanto de las tendencias actuales.
- Asegura tus dispositivos con una protección fiable.
- Comprueba dos veces cualquier información recibida de extraños: los estafadores pueden hacerse pasar tanto por principiantes en el mundo de las criptomonedas como por tiburones experimentados en el comercio.
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